Polityka KYC spółki Mirella LTD

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2025

Spółka przestrzega zasad „Know Your Customer” (Poznaj swojego klienta), których celem jest zapobieganie przestępczości finansowej oraz praniu pieniędzy poprzez identyfikację klientów i stosowanie należytej staranności.

Spółka zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie zażądać dokumentacji KYC, którą uzna za niezbędną do ustalenia tożsamości i lokalizacji użytkownika w https://altaris.casino/en/. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia usług, płatności lub wypłat do momentu wystarczającego potwierdzenia tożsamości lub z innego powodu według naszego wyłącznego uznania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosujemy podejście oparte na analizie ryzyka oraz przeprowadzamy rygorystyczne kontrole należytej staranności i stały monitoring wszystkich klientów, użytkowników oraz transakcji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy stosujemy trzy poziomy weryfikacji, w zależności od poziomu ryzyka, rodzaju transakcji oraz typu klienta.

SDD — uproszczona należyta staranność stosowana w przypadku transakcji o bardzo niskim ryzyku, które nie przekraczają wymaganych progów.

CDD — standardowa należyta staranność wobec klienta, stosowana w większości przypadków w celu weryfikacji i identyfikacji.

EDD — rozszerzona należyta staranność stosowana wobec klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub w szczególnych przypadkach.

Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy użytkownik dokona łącznej sumy depozytów przekraczającej 5 000 EUR lub złoży wniosek o wypłatę dowolnej kwoty w ramach https://altaris.casino/en/, bądź podejmie próbę dokonania lub dokona transakcji uznanej za podejrzaną, jest zobowiązany do przejścia pełnego procesu KYC.

W trakcie tego procesu użytkownik będzie zobowiązany do podania podstawowych danych osobowych oraz przesłania:

Kopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem wydanego przez organ państwowy (w niektórych przypadkach przód i tył dokumentu, w zależności od jego rodzaju)

• Selfie z dokumentem tożsamości w ręku

• Wyciągu bankowego lub rachunku za media

Wytyczne dotyczące „Procesu KYC”

1) Potwierdzenie tożsamości

a. Dokument zawiera podpis
b. Kraj nie znajduje się na poniższej liście krajów objętych ograniczeniami:

• Austria
• Australia
• Francja i jej terytoria
• Niemcy
• Niderlandy i ich terytoria
• Hiszpania
• Związek Komorów
• Wielka Brytania
• USA i ich terytoria
• Wszystkie kraje znajdujące się na czarnej liście FATF
• Wszelkie inne jurysdykcje uznane za zabronione przez Anjouan Offshore Financial Authority.

• Imię i nazwisko zgodne z danymi klienta

• Dokument nie wygasa w ciągu najbliższych 3 miesięcy

• Właściciel ma ukończone 18 lat

2) Potwierdzenie adresu zamieszkania

a. Wyciąg bankowy lub rachunek za media
b. Kraj nie znajduje się na poniższej liście krajów objętych ograniczeniami:

• Austria
• Australia
• Francja i jej terytoria
• Niemcy
• Niderlandy i ich terytoria
• Hiszpania
• Związek Komorów
• Wielka Brytania
• USA i ich terytoria
• Wszystkie kraje znajdujące się na czarnej liście FATF
• Wszelkie inne jurysdykcje uznane za zabronione przez Anjouan Offshore Financial Authority.

c. Imię i nazwisko zgodne z danymi klienta oraz identyczne jak w dokumencie tożsamości.
d. Data wystawienia: w ciągu ostatnich 3 miesięcy

3) Selfie z dokumentem tożsamości

a. Osoba na zdjęciu jest tą samą osobą, która widnieje w dokumencie tożsamości
b. Dokument tożsamości jest taki sam jak w punkcie „1”. Należy upewnić się, że numer dokumentu oraz zdjęcie są zgodne.

Uwagi dotyczące „Procesu KYC”

1) W przypadku niepowodzenia procesu KYC przyczyna jest dokumentowana, a w systemie tworzony jest ticket wsparcia. Numer zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem przekazywany jest użytkownikowi.
2) Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów konto zostaje zatwierdzone.